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ODI備案流程在ODI備案做法上，商務(wù)主管部門和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨(dú)立進(jìn)行的，可同時(shí)發(fā)起并單獨(dú)提交。發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)核準(zhǔn)文件或者

需要做境外投資備案（ODI）的情況有？1、成立海外子公司開展業(yè)務(wù)并注資2、海外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）3、個(gè)人、企業(yè)稅務(wù)統(tǒng)籌4、跨境電商業(yè)務(wù)開展5、離岸投資等。境外投資備案的條

ODI備案的優(yōu)勢(shì)隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢(shì)：（1）

投資香港需ODI備案境外投資備案(OverseasDirectInvestment “ODI”)，即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購(gòu)、

ODI備案的優(yōu)勢(shì)隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢(shì)：（1）

海外ODI備案可以提升企業(yè)的國(guó)際形象和信譽(yù)度，在進(jìn)行海外投資時(shí)，備案是一種合法合規(guī)的行為，可以向國(guó)際社會(huì)展示企業(yè)的誠(chéng)信和規(guī)范經(jīng)營(yíng)的態(tài)度，備案后，企業(yè)將獲得更多的信任和認(rèn)可，有助于在

跨境電商企業(yè)是否要做ODI備案？答：不一定，如果只是在一些電商平臺(tái)開個(gè)店，賣點(diǎn)產(chǎn)品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國(guó)外設(shè)立境外公司，然后以境外公司為主體入駐電商平臺(tái)，后如果想

ODI核準(zhǔn)或備案所需資料營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件公司董事會(huì)決議、股東會(huì)決議或其他相關(guān)的出資決議證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和資信情況的檔（上一財(cái)政年度的審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表，以及銀行出具的

ODI備案流程根據(jù)《境外投資管理辦法》、《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》等法規(guī)，境內(nèi)的非國(guó)有企業(yè)進(jìn)行海外投資或并

（一）企業(yè)利潤(rùn)要求1、盈利能力申請(qǐng)企業(yè)需要有實(shí)際經(jīng)營(yíng)并具備持續(xù)的盈利能力，監(jiān)管部門通常會(huì)要求企業(yè)在申請(qǐng)ODI前的近三年內(nèi)持續(xù)盈利，以證明該企業(yè)具有良好的經(jīng)營(yíng)狀況和資金流動(dòng)性。2、財(cái)

不做ODI，會(huì)怎么樣？ 前幾天，外管局青島市分局發(fā)布一張巨額罰單，因違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)，一企業(yè)沒收違法所得1027.777884萬(wàn)元，處罰款4731.014925萬(wàn)元

上海跨境1.確定投資項(xiàng)目：明確投資目的、投資金額、投資方式等基本信息，并了解目標(biāo)國(guó)家或地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)，包括外匯管理、投資審批和稅務(wù)等方面的規(guī)定。2.準(zhǔn)備相關(guān)材料：-商務(wù)部（商委

境外直接投資的定義境外投資（OverseasDirectInvestment，簡(jiǎn)稱“ODI”）在我國(guó)不同法規(guī)中的規(guī)定也有所不同，主要有以下兩個(gè)釋義：商務(wù)部《境外辦法》（商務(wù)部【20

在實(shí)務(wù)中，在以下場(chǎng)景我們需要出示ODI備案文件：（1）境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外投資時(shí)，有匯款到境外的需求，銀行會(huì)要求企業(yè)提供ODI備案文件，銀行才會(huì)同意進(jìn)行匯款操作；（2）境內(nèi)機(jī)構(gòu)的國(guó)外子公司

境外投資是指投資者通過購(gòu)買或投資海外資產(chǎn)或公司股權(quán)，以獲得經(jīng)濟(jì)利益的行為。其原理主要包括以下幾個(gè)方面：多元化投資：境外投資可以幫助投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的多元化配置。通過將資金投資于不同國(guó)

企業(yè)在什么情況下需辦理ODI備案1.國(guó)內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理業(yè)務(wù)等需要?jiǎng)?chuàng)建海外公司；2.企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件，才能進(jìn)行匯款

ODI備案流程  ①發(fā)改委立項(xiàng)  向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)

企業(yè)在什么情況下要做ODI備案？  ? 國(guó)內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理業(yè)務(wù)等需要?jiǎng)?chuàng)建海外公司；? 企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，銀行則需要按

ODI備案的優(yōu)勢(shì)1、作為國(guó)家頒發(fā)給企業(yè)的通行證，受國(guó)家/國(guó)際法律保護(hù);2、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的;3、開拓境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)

提交ODI備案信息2周左右，就可以提交香港公司的注冊(cè)，然后同步等ODI的證書出證，ODI出證時(shí)間約45-60個(gè)工作日，不同地區(qū)時(shí)間可能會(huì)有所差異。5、登記備案收到境外中資企業(yè)(機(jī)構(gòu)

不做ODI備案有什么后果1、投資主體可能會(huì)被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。2、如果有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰。

ODI的申請(qǐng)條件1.符合“境外投資”定義境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)和其他方式，在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為2.符合主體和成立時(shí)間要求

1、ODI備案概述境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等，事先都需要經(jīng)過有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案，這一過

1、ODI備案概述境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等，事先都需要經(jīng)過有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案，這一過

備案要點(diǎn)1、ODI備案流程在ODI備案做法上，商務(wù)主管部門和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨(dú)立進(jìn)行的，可同時(shí)發(fā)起并單獨(dú)提交。發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)

境外投資備案（ODI）的優(yōu)勢(shì)當(dāng)國(guó)內(nèi)企業(yè)需要開拓境外業(yè)務(wù)準(zhǔn)備成立境外子公司的情況下，境外公司有需要國(guó)內(nèi)主體企業(yè)輸送資金到境外作為運(yùn)營(yíng)、開拓市場(chǎng)、投資項(xiàng)目等用途時(shí)就需要進(jìn)行ODI備案，

境外投資備案的條件是什么？根據(jù)我司境外投資ODI備案實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)，大部分企業(yè)需要滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件，即可辦理境外投資備案：1、符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方

需要做境外投資備案（ODI）的情況有？1、成立海外子公司開展業(yè)務(wù)并注資2、海外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）3、個(gè)人、企業(yè)稅務(wù)統(tǒng)籌4、跨境電商業(yè)務(wù)開展5、離岸投資等。境外投資備案的條

前期準(zhǔn)備：確立投資目標(biāo)：明確投資項(xiàng)目的具體情況、投資金額、投資方式等。組建投資團(tuán)隊(duì)：包括財(cái)務(wù)、法務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)人員，確保后續(xù)工作順利進(jìn)行。了解相關(guān)政策法規(guī)：查閱關(guān)于境外投資的政策、

符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為

ODI備案流程1.發(fā)改委立項(xiàng)：向發(fā)改委提交項(xiàng)目信息和申請(qǐng)材料，包括項(xiàng)目基本情況、投資計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等。境內(nèi)投資者需簽署所需的法律文件。發(fā)改委會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核，符合條件的將給予

境內(nèi)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況審查境內(nèi)資金將通過境內(nèi)公司向外匯出，故首先需核查的是申請(qǐng)實(shí)施境外投資的境內(nèi)公司運(yùn)營(yíng)情況。通常，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)從企業(yè)成立時(shí)間（需成立滿一年以上），經(jīng)營(yíng)范圍（與擬投的境外項(xiàng)

禁止開展的投資禁止境內(nèi)企業(yè)參與危害或可能危害國(guó)家利益和國(guó)家等的境外投資，包括:1.涉及未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出的境外投資。2.運(yùn)用我國(guó)禁止出口的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品的境

 ODI備案的優(yōu)勢(shì) 隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一

按照我國(guó)《境外投資管理辦法》，境外投資是指在我國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。不做ODI

ODI備案優(yōu)勢(shì)隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)，ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢(shì)，如：1.資金

何種情形需要辦理ODI境外投資備案？1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證2.香港子公司利潤(rùn)匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具

ODI備案注銷的流程：1、書面申請(qǐng)（境外企業(yè)基本情況、注銷或停止經(jīng)營(yíng)的原因、目前資產(chǎn)狀況、應(yīng)調(diào)回境內(nèi)資產(chǎn)金額等）；2、《境外投資外匯登記證》；3、境內(nèi)投資主體提交注銷境外企業(yè)備案的

ODI境外投資備案申請(qǐng)流程企業(yè)申請(qǐng)ODI備案，需要經(jīng)過發(fā)改部門立項(xiàng)、商務(wù)部門審批發(fā)證、外匯部門備案等三項(xiàng)辦理流程，大致流程如下：1、發(fā)改委立項(xiàng)向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目

投資主體情況1.項(xiàng)目涉及多個(gè)投資主體的，按出資額大小逐一填寫各投資主體有關(guān)信息。2.企業(yè)名稱、信用代碼、注冊(cè)地址、注冊(cè)資本、成立日期、企業(yè)類型、經(jīng)營(yíng)范圍等信息：以投資主體營(yíng)業(yè)執(zhí)照或

聯(lián)合申報(bào)如兩個(gè)以上境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者共同在境內(nèi)設(shè)立一個(gè)有限合伙企業(yè)或有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“聯(lián)合ODI申報(bào)主體”），以該等聯(lián)合ODI申報(bào)主體向主管部門遞交ODI審批。聯(lián)合申報(bào)方式中，有以下

獨(dú)立申報(bào)獨(dú)立申報(bào)方式中，單個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者作為申請(qǐng)人，其自身須滿足ODI審批的各項(xiàng)條件并須向主管部門提供各項(xiàng)申請(qǐng)資料；近期ODI審批的主管部門重點(diǎn)關(guān)注下列問題：a.境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者的

境外投資的法規(guī)框架  根據(jù)頒布主體的不同，相關(guān)法律法規(guī)可以分為層面、國(guó)家發(fā)展改革委層面、商務(wù)部層面和外匯局層面，我們對(duì)基本法規(guī)做了簡(jiǎn)要梳理如下：02境外直接投資

01境外投資的法規(guī)框架  根據(jù)頒布主體的不同，相關(guān)法律法規(guī)可以分為層面、國(guó)家發(fā)展改革委層面、商務(wù)部層面和外匯局層面，我們對(duì)基本法規(guī)做了簡(jiǎn)要梳理如下：02境外直接

根據(jù)以往的ODI備案實(shí)操案例，大部分通過審核的企業(yè)基本滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件:1.符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、

企業(yè)在什么情況下需要辦理ODI備案？1.國(guó)內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng)，處理業(yè)務(wù)等需要?jiǎng)?chuàng)建海外公司;2.企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件，才能進(jìn)行

為什么要辦理ODI備案在回答“為什么要辦理ODI備案”這個(gè)問題之前，我們需要了解的是，在哪些情況下我們需要境內(nèi)機(jī)構(gòu)出示ODI備案文件，實(shí)務(wù)中常見的情形有：1、境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外投資時(shí)，有

什么是ODI備案ODI備案是指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。簡(jiǎn)單來說，境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資港

境外投資傳統(tǒng)路徑-ODI境外投資是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資

投資主體QDII的投資主體主要是符合條件的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、基金公司、商業(yè)銀行、信托公司、保險(xiǎn)公司等。ODII路徑下，這些獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者，向境內(nèi)自然人

ODI備案并購(gòu)的流程1、前期準(zhǔn)備：明確投資目的、目標(biāo)市場(chǎng)及標(biāo)的，進(jìn)行初步的市場(chǎng)調(diào)研與可行性分析。2、內(nèi)部決策：召開董事會(huì)或股東大會(huì)，審議通過境外投資方案。3、境內(nèi)備案：向所在地商務(wù)

ODI備案并購(gòu)的流程1、前期準(zhǔn)備：明確投資目的、目標(biāo)市場(chǎng)及標(biāo)的，進(jìn)行初步的市場(chǎng)調(diào)研與可行性分析。2、內(nèi)部決策：召開董事會(huì)或股東大會(huì)，審議通過境外投資方案。3、境內(nèi)備案：向所在地商務(wù)

ODI并購(gòu)登記的作用首先，ODI并購(gòu)登記可以幫助企業(yè)確保合規(guī)性。在進(jìn)行跨國(guó)并購(gòu)時(shí)，企業(yè)需要遵守各國(guó)的法律法規(guī)，包括外匯管理、投資審批等方面的規(guī)定。通過進(jìn)行登記和申報(bào)，企業(yè)可以確保自

 定義ODI，英文全稱為OverseasDirectInvestment，即境外直接投資，是指我國(guó)企業(yè)、團(tuán)體在國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)以現(xiàn)金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)等方式投資，并以控制國(guó)

境外投資的法規(guī)框架  根據(jù)頒布主體的不同，相關(guān)法律法規(guī)可以分為層面、國(guó)家發(fā)展改革委層面、商務(wù)部層面和外匯局層面，我們對(duì)基本法規(guī)做了簡(jiǎn)要梳理如下：02境外直接投資

ODI備案的必要性便利和優(yōu)勢(shì)隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和

什么是ODI備案 隨著“一帶一路”的推動(dòng)，中國(guó)企業(yè)選擇在境外投資越來越多。國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部都出臺(tái)了許多政策來有效規(guī)范企業(yè)境外上市或境外投資的行為，想要前往海外投資的企業(yè)

跨境電商業(yè)務(wù)開展。早期的跨境電商客戶，大多都是個(gè)人設(shè)立一個(gè)海外公司直接開始了境外跨境電商之旅。近幾年，海外跨境電商企業(yè)面臨著很多稅務(wù)、架構(gòu)等合規(guī)問題的困擾。早期，個(gè)人設(shè)立的海外公司

什么是境外投資備案在國(guó)家對(duì)境外投資的規(guī)范化要求逐步提高的前提下，如何在監(jiān)管政策下提高境外投資企業(yè)合規(guī)化經(jīng)營(yíng)水平與投融資能力，有效提升境外投資競(jìng)爭(zhēng)力，這成為對(duì)外投資企業(yè)廣泛關(guān)注的問題

主要材料清單  注意事項(xiàng)：根據(jù)不同地區(qū)的規(guī)定，商委和發(fā)改委有可能要求由律師事務(wù)所或者會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)來出具盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等材料。視

ODI備案優(yōu)勢(shì)隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)，ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢(shì)，如：1.資金

不備案產(chǎn)生的后果1.投資主體可能會(huì)被終止或停止實(shí)施境外投資并處以警告2.如有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰3.在實(shí)操中，影響的還是外匯進(jìn)出受限，如需要進(jìn)行對(duì)外投資卻未按照要求進(jìn)行備

ODI備案優(yōu)勢(shì)隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)，ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢(shì)，如：1.資金

什么是境外投資備案？境外投資OutdoorDirectInvestment，是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所

什么是ODI備案ODI備案是指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。簡(jiǎn)單來說，境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資港

 海外ODI備案可以提升企業(yè)的國(guó)際形象和信譽(yù)度，在進(jìn)行海外投資時(shí)，備案是一種合法合規(guī)的行為，可以向國(guó)際社會(huì)展示企業(yè)的誠(chéng)信和規(guī)范經(jīng)營(yíng)的態(tài)度，備案后，企業(yè)將獲得更多的信任和認(rèn)

海外ODI備案可以提升企業(yè)的國(guó)際形象和信譽(yù)度，在進(jìn)行海外投資時(shí)，備案是一種合法合規(guī)的行為，可以向國(guó)際社會(huì)展示企業(yè)的誠(chéng)信和規(guī)范經(jīng)營(yíng)的態(tài)度，備案后，企業(yè)將獲得更多的信任和認(rèn)可，有助于在

ODI備案的申請(qǐng)流程   境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委和外匯局三個(gè)部門。發(fā)改委立項(xiàng)：向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資

什么是ODI備案ODI備案是指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。簡(jiǎn)單來說，境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資港

未辦理37號(hào)文風(fēng)險(xiǎn)須知問：境內(nèi)居民，如果沒有按正常流程先辦理37號(hào)文，而是先在境外設(shè)立企業(yè)，再返程投資，會(huì)有什么法律風(fēng)險(xiǎn)?答：很多客戶在設(shè)立這個(gè)外資企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)法設(shè)立資本金賬戶是因

未辦理37號(hào)文風(fēng)險(xiǎn)須知問：境內(nèi)居民，如果沒有按正常流程先辦理37號(hào)文，而是先在境外設(shè)立企業(yè)，再返程投資，會(huì)有什么法律風(fēng)險(xiǎn)?答：很多客戶在設(shè)立這個(gè)外資企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)法設(shè)立資本金賬戶是因

哪些人群需要辦理37號(hào)文登記？根據(jù)37號(hào)文的規(guī)定，以下人士通過特殊目的公司進(jìn)行境外投融資并返程投資，必須辦理37號(hào)文登記。1.具有中國(guó)籍且不具有任何境外身份(包括境外居民身份和其他

QDLP/QDIE：合格境內(nèi)有限合伙人/合格境內(nèi)投資企業(yè)1.定義QDLP，英文全稱為QualifiedDomesticLimitedPartner，即合格境內(nèi)有限合伙人，是指經(jīng)認(rèn)定

ODI備案并購(gòu)的流程1、前期準(zhǔn)備：明確投資目的、目標(biāo)市場(chǎng)及標(biāo)的，進(jìn)行初步的市場(chǎng)調(diào)研與可行性分析。2、內(nèi)部決策：召開董事會(huì)或股東大會(huì)，審議通過境外投資方案。3、境內(nèi)備案：向所在地商務(wù)

ODI備案并購(gòu)的流程1、前期準(zhǔn)備：明確投資目的、目標(biāo)市場(chǎng)及標(biāo)的，進(jìn)行初步的市場(chǎng)調(diào)研與可行性分析。2、內(nèi)部決策：召開董事會(huì)或股東大會(huì)，審議通過境外投資方案。3、境內(nèi)備案：向所在地商務(wù)

ODI并購(gòu)登記的作用首先，ODI并購(gòu)登記可以幫助企業(yè)確保合規(guī)性。在進(jìn)行跨國(guó)并購(gòu)時(shí)，企業(yè)需要遵守各國(guó)的法律法規(guī)，包括外匯管理、投資審批等方面的規(guī)定。通過進(jìn)行登記和申報(bào)，企業(yè)可以確保自

ODI備案并購(gòu)的流程1、前期準(zhǔn)備：明確投資目的、目標(biāo)市場(chǎng)及標(biāo)的，進(jìn)行初步的市場(chǎng)調(diào)研與可行性分析。2、內(nèi)部決策：召開董事會(huì)或股東大會(huì)，審議通過境外投資方案。3、境內(nèi)備案：向所在地商務(wù)

ODI并購(gòu)登記的作用首先，ODI并購(gòu)登記可以幫助企業(yè)確保合規(guī)性。在進(jìn)行跨國(guó)并購(gòu)時(shí)，企業(yè)需要遵守各國(guó)的法律法規(guī)，包括外匯管理、投資審批等方面的規(guī)定。通過進(jìn)行登記和申報(bào)，企業(yè)可以確保自

聯(lián)合申報(bào)如兩個(gè)以上境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者共同在境內(nèi)設(shè)立一個(gè)有限合伙企業(yè)或有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“聯(lián)合ODI申報(bào)主體”），以該等聯(lián)合ODI申報(bào)主體向主管部門遞交ODI審批。聯(lián)合申報(bào)方式中，有以下

辦理ODI備案的條件根據(jù)以往的ODI備案實(shí)操案例，大部分通過審核的企業(yè)基本滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件:1.符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得

 ODI涉及的三大審批部門 境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門。首先，境內(nèi)企業(yè)股東需要在其注冊(cè)處商務(wù)部門和發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商

 ODI備案的優(yōu)勢(shì) 隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一

ODI實(shí)現(xiàn)資金合規(guī)出入境 境外投資（ODI,全稱為OutboundDirectInvestment）是指境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式取得境外企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管

ODI登記備案優(yōu)勢(shì)1、合法合規(guī)性O(shè)DI備案是中國(guó)境內(nèi)企業(yè)在進(jìn)行海外投資時(shí)，向相關(guān)部門進(jìn)行的備案申請(qǐng)，以確保投資的合法性和合規(guī)性。通過ODI備案，企業(yè)可以合法合規(guī)地完成境內(nèi)資金出境或

跨境電商企業(yè)是否要做ODI備案？答：不一定，如果只是在一些電商平臺(tái)開個(gè)店，賣點(diǎn)產(chǎn)品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國(guó)外設(shè)立境外公司，然后以境外公司為主體入駐電商平臺(tái)，后如果想

不辦理ODI備案可能產(chǎn)生的后果01予以警告投資主體可能會(huì)被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；02予以處罰如果有提供融資

什么是企業(yè)境外投資備案簡(jiǎn)稱ODI備案是指中國(guó)企業(yè)或團(tuán)體在中國(guó)大陸以外的國(guó)家或地區(qū)（包括港澳臺(tái)）以新設(shè)立企業(yè)、并購(gòu)或參股外方企業(yè)股權(quán)等投資的，需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委

什么是ODI備案 隨著“一帶一路”的推動(dòng)，中國(guó)企業(yè)選擇在境外投資越來越多。國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部都出臺(tái)了許多政策來有效規(guī)范企業(yè)境外上市或境外投資的行為，想要前往海外投資的企業(yè)

不備案產(chǎn)生的后果1.投資主體可能會(huì)被終止或停止實(shí)施境外投資并處以警告2.如有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰3.在實(shí)操中，影響的還是外匯進(jìn)出受限，如需要進(jìn)行對(duì)外投資卻未按照要求進(jìn)行備

ODI備案優(yōu)勢(shì)隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)，ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢(shì)，如：1.資金

何種情形需要辦理ODI境外投資備案？1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證2.香港子公司利潤(rùn)匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具

企業(yè)對(duì)外投資，無(wú)論是設(shè)立子公司還是境外并購(gòu)，我們就需要進(jìn)行ODI備案;如果說境外投資（ODI）備案是境內(nèi)企業(yè)出海的合規(guī)途徑，那么為了解決中國(guó)境內(nèi)自然人居民返程投資資金回流的合規(guī)性，

據(jù)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，２０２４年１－６月，我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資７２６．２億美元，同比增長(zhǎng)１６．６％。２０２４年１－６月，我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資７２６．２億美元，同比增長(zhǎng)１６

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的加速推進(jìn)，境內(nèi)企業(yè)和個(gè)人對(duì)境外投資的興趣日益增長(zhǎng)，擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易和投資不僅是經(jīng)濟(jì)全球化的要求，也是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生需求。本文旨在對(duì)三種主要的境內(nèi)資金合規(guī)出海方式

境外投資ODI備案并購(gòu)，簡(jiǎn)而言之，是指中國(guó)企業(yè)(包括法人和自然人)通過設(shè)立、并購(gòu)或參股等方式，在境外直接進(jìn)行的投資活動(dòng)。這里的“并購(gòu)"特指通過購(gòu)買境外企業(yè)的股權(quán)或資產(chǎn)，從

據(jù)汽車情報(bào)公司JATO統(tǒng)計(jì)，中國(guó)電動(dòng)汽車已牢牢占據(jù)拉美市場(chǎng)86%的份額，這背后是中國(guó)車企不懈的創(chuàng)新追求與技術(shù)深耕。憑借設(shè)計(jì)上的銳意創(chuàng)新、核心技術(shù)的持續(xù)突破，以及高性價(jià)比與日益增強(qiáng)的

當(dāng)前，我國(guó)個(gè)人外匯管理政策立足于滿足個(gè)人正當(dāng)合理的用匯需求，不斷提高個(gè)人辦理外匯業(yè)務(wù)的便利化程度，經(jīng)常項(xiàng)目下外匯業(yè)務(wù)已實(shí)行可兌換原則，但資本項(xiàng)目下外匯業(yè)務(wù)的開放卻相對(duì)謹(jǐn)慎與緩慢。2

近年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，境內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，為了有更大發(fā)展，許多企業(yè)把眼光看向海外。由于我國(guó)在對(duì)外投資方面有嚴(yán)格的管控，因此需要辦理0DI備案，資金才能合法出境，海外利潤(rùn)才能

據(jù)商務(wù)部、外匯局統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)全行業(yè)對(duì)外直接投資10418.5億元人民幣，比上年增長(zhǎng)5.7%。其中，我國(guó)境內(nèi)投資者共對(duì)全球155個(gè)國(guó)家和地區(qū)的7913家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融

近年來，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)體系取得了快速的發(fā)展，境內(nèi)企業(yè)也在不斷壯大。然而，由于我國(guó)對(duì)資本對(duì)外投資實(shí)行嚴(yán)格的管控政策，企業(yè)需要按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，才能使資金合法順利地出境。其中，常見的方式