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不做ODI備案有什么后果1、投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。2、如果有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰。

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的

外匯管理局備案：在銀行完成外匯登記，銀行作為外匯管理局的代理機構(gòu)，進行外匯審核。投資金額達到一定規(guī)模（如500萬美元以上）的，還需向外匯管理局報告。外管局審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境

需要辦理ODI的情況一般來說，境內(nèi)機構(gòu)在對外投資、經(jīng)營過程中，尤其是出現(xiàn)資金跨境流動的情況時，均需要出示ODI備案文件，而根據(jù)《企業(yè)境外辦法》第二條，前述“投資”的內(nèi)容包括但不限于

ODI備案介紹ODI，英文全稱為OverseasDirectInvestment，即境外直接投資，指的是境內(nèi)機構(gòu)經(jīng)境外直接投資主管部門核準，通過設(shè)立（獨資、合資、合作）、并購、參股

堅持企業(yè)主體。在境外投資領(lǐng)域充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向，按照商業(yè)原則和國際慣例開展境外投資，企業(yè)在政府引導(dǎo)下自主決策、自負盈虧

ODI備案的流程ODI備案的流程一般包括以下幾個步驟：1.準備相關(guān)材料：企業(yè)需要準備相關(guān)的證明文件，如企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、投資計劃書、資金來源證明等。2.委托代理機構(gòu)：企業(yè)可以選擇委托專

商務(wù)部審核發(fā)證向商務(wù)部門提交申請材料，包括企業(yè)基本信息、境外投資計劃等；商務(wù)部審后，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。3、外匯管理局備案在銀行完成外匯登

不辦理ODI備案有哪些不良影響1、資金進出受限完成備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實現(xiàn)資金出/入境，否則資金將無法通過銀行合法匯出，未來境外主體的利潤紅利返程亦會受限。2、無法完成

在中國現(xiàn)行的企業(yè)所得稅制度下，中國境內(nèi)企業(yè)獲得的境外企業(yè)向境內(nèi)分紅一般適用25%的企業(yè)所得稅率[4]。為貫徹《總體方案》中提出的“把握好海南的優(yōu)勢和特色，聚焦發(fā)展旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)

知道個人直接境外投資備案需要投融資企業(yè)，以企業(yè)名義辦理境外投資備案后，國內(nèi)個人居民一般可以先成立公司經(jīng)營。國家外匯管理部門的國家外匯管理局既未直接出臺個人直接對外投資登記的具體細則

綜合上述的討論，制造業(yè)出海投資下一站的目標國家有以下選擇：1.土耳其和印度，從生產(chǎn)端和消費端都占據(jù)一定的優(yōu)勢。2.以供應(yīng)鏈布局為目的，越南、馬來西亞、泰國、韓國以及波蘭可以優(yōu)先考慮

ODI核準或備案所需資料營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件公司董事會決議、股東會決議或其他相關(guān)的出資決議證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的檔（上一財政年度的審計報告或財務(wù)報表，以及銀行出具的

綜合上述的討論，制造業(yè)出海投資下一站的目標國家有以下選擇：1.土耳其和印度，從生產(chǎn)端和消費端都占據(jù)一定的優(yōu)勢。2.以供應(yīng)鏈布局為目的，越南、馬來西亞、泰國、韓國以及波蘭可以優(yōu)先考慮

無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一?！睉?yīng)訴補貼等。ODI涉及的三大審批部門首先，境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負責(zé)

為實現(xiàn)境內(nèi)資產(chǎn)迅速對外轉(zhuǎn)移出境，部分投資人設(shè)立一個“空殼公司”作為投資主體專門進行境外投資，在境內(nèi)無任何其他經(jīng)營活動，造成成立不足數(shù)月的企業(yè)，在無任何實體經(jīng)營的情況下開展境外投資活

ODI備案是中國法律法規(guī)明文規(guī)定的對外投資必要步驟，境內(nèi)企業(yè)在進行對外投資前進行ODI備案，可以保障投資行為的合規(guī)性，避免出現(xiàn)法律風(fēng)險。合法匯兌通過ODI投資備案，境內(nèi)企業(yè)可以合規(guī)

國家在鼓勵企業(yè)合法合規(guī)出海的同時，也進一步加強關(guān)于企業(yè)“非理性對外投資”的監(jiān)管。2016年12月6日，國家發(fā)改委、商務(wù)部、人民銀行、外匯局四部門負責(zé)人在答記者問時表示，相關(guān)部門將密

堅持企業(yè)主體。在境外投資領(lǐng)域充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向，按照商業(yè)原則和國際慣例開11號令中“境內(nèi)企業(yè)直接開展的境外投資”是指投

投資主體控制且本項目涉及的境外企業(yè)情況如果項目不僅涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等，還涉及投資主體通過其控制的境外企業(yè)投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的，則說明該境外

什么是ODI備案ODI備案是指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。簡單來說，境內(nèi)機構(gòu)投資港

備案中政府部門關(guān)注的內(nèi)容1.投資項目的合法性和符合性政府部門會審查投資項目的合法性，確保投資活動符合國家或地區(qū)的法律法規(guī)，并且符合相關(guān)政策的導(dǎo)向。2.投資資金的合規(guī)性政府部門會審查

境內(nèi)居民以境內(nèi)外合法資產(chǎn)或權(quán)益向特殊目的公司出資前，應(yīng)向外匯局申請辦理境外投資外匯登記手續(xù)”；第七條規(guī)定：“特殊目的公司完成境外融資后，融資資金如調(diào)回境內(nèi)使用的，應(yīng)遵守中國外商投資

國家在鼓勵企業(yè)合法合規(guī)出海的同時，也進一步加強關(guān)于企業(yè)“非理性對外投資”的監(jiān)管。2016年12月6日，國家發(fā)改委、商務(wù)部、人民銀行、外匯局四部門負責(zé)人在答記者問時表示，相關(guān)部門將密

 ODI境外投資備案涉及哪些部門ODI，英文全稱為OverseasDirectInvestment，即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購

境外直接投資是指境內(nèi)機構(gòu)經(jīng)境外直接投資主管部門核準，通過設(shè)立（獨資、合資、合作）、并購、參股等方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項目所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。商務(wù)部《境外

ODI許可備案根據(jù)投資金額大小、行業(yè)、國家等因素，分為備案制和核準制。一般情況下非重大投資額或非敏感性投資適用備案制。對于敏感行業(yè)和敏感地區(qū)以及超過一定投資額的，則需要發(fā)改委和商務(wù)

根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定，除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體，按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場化運作”的原則開展對外投資，在境外設(shè)立(包括兼并、收購及其他

ODI備案作為中國企業(yè)出海的步，雖然不是一項極其復(fù)雜的任務(wù)，但涉及到多部門的協(xié)調(diào)與審批，仍需謹慎處理。以下是關(guān)于ODI備案的關(guān)鍵點解析及實踐問題解答。國家鼓勵企業(yè)合法合規(guī)開展海外投

ODI備案申請條1.境內(nèi)公司成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案)2.近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告

哪些人群需要辦理37號文登記？根據(jù)37號文的規(guī)定，以下人士通過特殊目的公司進行境外投融資并返程投資，必須辦理37號文登記。1.具有中國籍且不具有任何境外身份(包括境外居民身份和其他

資金進出受限完成備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實現(xiàn)資金出/入境，否則資金將無法通過銀行合法匯出。國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司計劃再返回國內(nèi)設(shè)立外資公司，當(dāng)這家外資公司在開立外匯銀行

投資的內(nèi)容包括各類新建項目及改擴建項目的初始投資、再投資，也包括收購、合并、參股、增資擴股等權(quán)益投資活動，同時也包括對境外投資提供擔(dān)保的行為。操作重點及難點境內(nèi)機構(gòu)境外投資時，應(yīng)登

相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定與ODI有關(guān)的主要法律法規(guī)包括《境外投資管理辦法》、《企業(yè)境外投資管理辦法》、《對外投資備案（核準）報告暫行辦法》等。這些法規(guī)對ODI的核準、備案程序及監(jiān)管要求做出

備案要點1、ODI備案流程在ODI備案做法上，商務(wù)主管部門和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨立進行的，可同時發(fā)起并單獨提交。發(fā)改委負責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)

通常有以下兩種類型：1、境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；2、境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一

辦理ODI備案的必要性：（一）需辦理ODI備案的情形如前所述，境內(nèi)企業(yè)實施境外投資行為需進行ODI申報，其中赴香港、澳門、臺灣地區(qū)投資參照境外規(guī)定執(zhí)行。故實踐中包括設(shè)立海外子公司開

ODI的申請條件1.符合“境外投資”定義境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購和其他方式，在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為2.符合主體和成立時間要求主

37號文登記的適用群體？從上37號文登記的定義中即可看出，其適用群體為“境內(nèi)居民”。根據(jù)37號文規(guī)定，具體包括：1.“境內(nèi)機構(gòu)”，是指中國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)事業(yè)法人以及其他經(jīng)濟組織

堅持企業(yè)主體。在境外投資領(lǐng)域充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向，按照商業(yè)境內(nèi)母公司控股成立境外公司，無資本金往來的情況下，出于合規(guī)需求

中國的制成品貿(mào)易順差屢創(chuàng)新高。2012年德國、日本和韓國三國的制成品貿(mào)易順差之和（0.89萬億美元）略高于中國（0.87萬億美元），到2022年中國的制成品貿(mào)易順差擴大至1.88萬

ODI（對外直接投資）指的是國內(nèi)企業(yè)或團體在獲得相關(guān)管理部門的批準后，采用設(shè)立新企業(yè)、并購或參股等方式，在境外進行直接投資，主要目的是取得對境外企業(yè)的控制權(quán)。ODI項目根據(jù)投資規(guī)模

1.資金出境需求境內(nèi)機構(gòu)對外投資時，有匯款到境外的需求，銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件，銀行才會同意進行匯款操作。如果未辦理ODI備案，資金將無法通過銀行合法匯出。2.境外子公司

ODI備案流程1、ODI初步需要客戶提交的資料①準備必要的文件，如企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)管理者身份證等。②境內(nèi)公司好成立滿1年以上，能提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表。③近期

哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)；2、意向去“一帶一路”等國家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè)；3、返程投資：國內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司，再返回國內(nèi)設(shè)外

境內(nèi)居民以境內(nèi)外合法資產(chǎn)或權(quán)益向特殊目的公司出資前，應(yīng)向外匯局申請辦理境外投資外匯登記手續(xù)。*需注意，境內(nèi)居民辦理境外投資外匯登記后，方可辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。2.已登記境外特殊目的公司發(fā)

企業(yè)在境外發(fā)展業(yè)務(wù)，是要對ODI備案有所了解的，那么什么是ODI備案呢？ODI備案具體是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，備案通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得

ODI備案的注意事項在進行ODI備案時，企業(yè)需要注意以下幾個事項：1.選擇合適的代理機構(gòu)：選擇的代理機構(gòu)或律師事務(wù)所可以幫助企業(yè)地辦理ODI備案手續(xù)，減少出錯的可能性。2.提前準備

哪些人群需要辦理37號文登記？根據(jù)37號文的規(guī)定，以下人士通過特殊目的公司進行境外投融資并返程投資，必須辦理37號文登記。1.具有中國籍且不具有任何境外身份(包括境外居民身份和其他

ODI備案的優(yōu)勢 隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和

企業(yè)境外投資備案的定義與流程ODI英文全稱為OverseasDirectlnvestment，即境外直接投資，是指中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益

為何要辦理ODI備案根本的原因在于向商務(wù)部和發(fā)改委發(fā)起申請對這筆資金的匯出或者對國內(nèi)企業(yè)的境外投資的行為進行合規(guī)合法化說明。在實務(wù)中，在以下場景我們需要出示ODI備案文件：（1）境

為什么要辦理ODI備案在回答“為什么要辦理ODI備案”這個問題之前，我們需要了解的是，在哪些情況下我們需要境內(nèi)機構(gòu)出示ODI備案文件，實務(wù)中常見的情形有：1、境內(nèi)機構(gòu)對外投資時，有

ODI投資備案流程主要涉及三個部門，分別是：商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯管理局。商務(wù)部門：境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門或具備省級審批特權(quán)的計劃單列市、經(jīng)濟區(qū)或特殊園區(qū)提交備案材料，商務(wù)

 ODI備案的優(yōu)勢 隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一

為何要辦理ODI備案根本的原因在于向商務(wù)部和發(fā)改委發(fā)起申請對這筆資金的匯出或者對國內(nèi)企業(yè)的境外投資的行為進行合規(guī)合法化說明。在實務(wù)中，在以下場景我們需要出示ODI備案文件：（1）境

首先主要是商委的備案表格，章程，投資協(xié)議，董事會決議和真實性承諾書，比較重要是前期工作情況落實說明也就是可研報告，后就是銀行的資信證明；這是小編給大家編寫的提交商委和發(fā)改全套資料參

ODI備案申請條件1.申辦境外投資ODI報備的核心務(wù)必合乎境外投資的概念，核心要為在我國境內(nèi)依規(guī)成立的公司?？梢允切略O(shè)、并購以及其他方法在境外具有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)

近年來，中國政府出臺了一系列政策，以促進和規(guī)范企業(yè)的境外投資活動。以下是一些關(guān)鍵政策，例如，2014年由國家發(fā)改委頒布的《境外辦法》明確了境外投資項目的備案和核準流程；2017年《

進行境外投資備案（ODI）有什么好處？公司憑借合規(guī)的操作手段，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金的合法出境，還可達成境內(nèi)資金不跨境而境外獲取外幣的目標，從而拓寬了公司的資本運作渠道。通過巧妙布局

什么是37號文？37號文，全稱是《國家外匯管理局關(guān)于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》，主要針對境內(nèi)居民個人直接投資PRCIndividualsDirectInvestm

37號文的適用范圍37號文主要針對的是自然人，即中國境內(nèi)的個人。無論是企業(yè)創(chuàng)始人、股東，還是享有股權(quán)激勵計劃（ESOP）的員工，如果他們希望合規(guī)地進行境外投資或融資，就必須通過37

哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？1、有開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)大額資金出入境需提供ODI備案證書。2、大額資金出入境需提供ODI備案證書企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內(nèi)時，

ODI實現(xiàn)資金合規(guī)出入境境外投資（ODI,全稱為OutboundDirectInvestment）是指境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式取得境外企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)

哪些類型的投資活動屬于《企業(yè)境外投資管理辦法》（國家發(fā)展改革委令第11號，以下稱11號令）所稱境外投資？根據(jù)11號令第二條，境外投資是指中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)（以下稱投資主體）直接

ODI備案流程在ODI備案做法上，商務(wù)主管部門和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨立進行的，可同時發(fā)起并單獨提交。發(fā)改委負責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)核準文件或者

跨境電商因業(yè)務(wù)性質(zhì)，有很多賣家擁有香港殼公司，但是很多擁有的是不合規(guī)的境外殼公司。根據(jù)中華人民共和國商務(wù)部令2014年第3號《境外投資管理辦法》(簡稱ODI)規(guī)定：條 為

備案的材料 向發(fā)展改革委報送的項目申請報告主要包括： 項目名稱、投資主體情況、項目必要性分析、背景及投資環(huán)境情況、項目實施內(nèi)容、投融資方案、風(fēng)險分析等內(nèi)容。項目

一?什么是ODI備案ODI（OverseasDirectInvestmen）即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制

簡單來說，境內(nèi)機構(gòu)投資港澳臺地區(qū)或其它國家和地區(qū)的企業(yè)時，無論是新設(shè)公司還是并購股權(quán)，只要涉及直接或者間接取得境外公司所有權(quán)、控制權(quán)或者經(jīng)營管理權(quán)的，就需要去相關(guān)部門進行境外投資備

何種情形需要辦理ODI境外投資備案？1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關(guān)ODI證2.香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時要求境內(nèi)母公司出具

據(jù)汽車情報公司JATO統(tǒng)計，中國電動汽車已牢牢占據(jù)拉美市場86%的份額，這背后是中國車企不懈的創(chuàng)新追求與技術(shù)深耕。憑借設(shè)計上的銳意創(chuàng)新、核心技術(shù)的持續(xù)突破，以及高性價比與日益增強的

邊合作機制不斷完善中國持續(xù)深化綠色發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟和藍色經(jīng)濟投資合作，與38個國家簽署了64份相關(guān)領(lǐng)域的投資合作備忘錄，并與60個國家建立了70個雙邊投資合作工作組。此外，中國在12

中國持續(xù)深化綠色發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟和藍色經(jīng)濟投資合作，與38個國家簽署了64份相關(guān)領(lǐng)域的投資合作備忘錄，并與60個國家建立了70個雙邊投資合作工作組。此外，中國在120多個國家和地區(qū)建

特殊目的公司完成境外融資后，融資資金如調(diào)回境內(nèi)使用的，應(yīng)遵守中國外商投資和外債管理等相關(guān)規(guī)定。返程投資設(shè)立的外商投資企業(yè)應(yīng)按照現(xiàn)行外商直接投資外匯管理規(guī)定辦理相關(guān)外匯登記手續(xù)，并應(yīng)

ODI備案申請條件根據(jù)過往經(jīng)驗，申請主體通常需滿足以下條件(不同地方要求會有些區(qū)別)：1、境內(nèi)公司好成立滿1年以上;2、凈資產(chǎn)回報(收益)率好高于5%，越高越好;3、資產(chǎn)負債率好低

什么企業(yè)需要做ODI備案1、海外直接投資新設(shè)、融資、并購海外企業(yè)當(dāng)中國企業(yè)對外投資，無論是新設(shè)、融資或并購境外公司股權(quán)，均得到商務(wù)部、發(fā)改委進行相關(guān)合規(guī)備案。同時，企業(yè)需要向外投資

什么是境外直接投資？什么是境外股權(quán)投資？A1：境外直接投資（OverseasDirectInvestment,簡稱“ODI”）是指境內(nèi)機構(gòu)經(jīng)境外直接投資主管部門核準，通過設(shè)立（獨資

境外直接投資是指境內(nèi)機構(gòu)經(jīng)境外直接投資主管部門核準，通過設(shè)立（獨資、合資、合作）、并購、參股等方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項目所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。商務(wù)部《境外

ODI備案申請條件根據(jù)過往經(jīng)驗，申請主體通常需滿足以下條件(不同地方要求會有些區(qū)別)：1、境內(nèi)公司好成立滿1年以上;2、凈資產(chǎn)回報(收益)率好高于5%，越高越好;3、資產(chǎn)負債率好低

辦理ODI備案的必要性（一）需辦理ODI備案的情形如前所述，境內(nèi)企業(yè)實施境外投資行為需進行ODI申報，其中赴香港、澳門、臺灣地區(qū)投資參照境外投資管理規(guī)定執(zhí)行。故實踐中包括設(shè)立海外子

ODI備案申請條1.境內(nèi)公司好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案)2.近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報

依照現(xiàn)行規(guī)定，根據(jù)投資項目和投資金額的不同，境外投資項目核準的主管機關(guān)為各級發(fā)展改革部門。具體權(quán)限劃分如下：中方投資額10億美元及以上的境外投資項目，由國家發(fā)展改革委核準。涉及敏感

ODI核準或備案所需資料營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件公司董事會決議、股東會決議或其他相關(guān)的出資決議證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的檔（上一財政年度的審計報告或財務(wù)報表，以及銀行出具的

企業(yè)形象與附加價值ODI備案有利于提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值。通過備案，企業(yè)可以向外界展示其合規(guī)經(jīng)營和國際化發(fā)展的決心。5、技術(shù)與管理經(jīng)驗吸收備案后的企業(yè)可以充分吸收國外企

什么是境外投資備案（ODI備案）境外投資備案（ODI）是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、

什么是ODI備案？ODI備案是指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。簡單來說，境內(nèi)機構(gòu)投資

為什么要辦理ODI備案在回答“為什么要辦理ODI備案”這個問題之前，我們需要了解的是，在哪些情況下我們需要境內(nèi)機構(gòu)出示ODI備案文件，實務(wù)中常見的情形有：1、境內(nèi)機構(gòu)對外投資時，有

辦理ODI備案的條件根據(jù)以往的ODI備案實操案例，大部分通過審核的企業(yè)基本滿足以下4個申請條件:1.符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得

ODI備案并購的流程1、前期準備：明確投資目的、目標市場及標的，進行初步的市場調(diào)研與可行性分析。2、內(nèi)部決策：召開董事會或股東大會，審議通過境外投資方案。3、境內(nèi)備案：向所在地商務(wù)

ODI備案申請流程發(fā)改委核準或備案→商務(wù)部核準或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監(jiān)管)→實施ODI提示：企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項目了，該證

ODI備案的優(yōu)勢1、作為國家頒發(fā)給企業(yè)的通行證，受國家/國際法律保護;2、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的;3、開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)

ODI的申請條件1.符合“境外投資”定義境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購和其他方式，在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為2.符合主體和成立時間要求主

ODI備案注銷要求：1、注銷境外企業(yè)遵循企業(yè)自主原則，在境外辦妥注銷手續(xù)后，需報外經(jīng)貿(mào)部門備案；2、境外投資項目因破產(chǎn)、解散、清算、經(jīng)營期滿等應(yīng)立即注銷；3、已停止實質(zhì)性經(jīng)營性活動

商務(wù)部審批發(fā)證：向商務(wù)部門提交申請材料，包括企業(yè)基本信息、境外投資計劃等。商務(wù)部審批后，將發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，證書有效期通常為兩年，企業(yè)需在此期限內(nèi)在境外開展投資。3.外匯管

中央駐地方企業(yè)：中央企業(yè)在地方的下屬企業(yè)不納入省級商務(wù)主管部門管理，應(yīng)通過中央企業(yè)集團總部商務(wù)部提出申請，辦理境外投資備案手續(xù)。（2）在敏感國家或地區(qū)進行境外投資：受聯(lián)合國制裁或未

審批與流程優(yōu)化雖然ODI備案涉及一定的審批流程，但企業(yè)可以通過提前了解和準備相關(guān)材料，優(yōu)化流程，減少時間成本。對于投資金額特別大和部分投資國別，可能需要到商務(wù)部和國家發(fā)改委進行審批

哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？1、有開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)大額資金出入境需提供ODI備案證書。2、大額資金出入境需提供ODI備案證書企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內(nèi)時，

關(guān)于37號文登記《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》匯發(fā)[2014]37號(37號文)，簡稱37號文。主要是對境內(nèi)居民到境外投融

出資的形式：境外投資所投入資產(chǎn)的形式十分廣泛，包括貨幣資金的投入，股票、債券、信托憑證等金融資產(chǎn)的投入，各類實物資產(chǎn)的投入，知識產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)等無形資產(chǎn)的投入。由此可見，只要是向境